海南彩票第一人白小姐涉嫌走私 近日被提起公诉

2018-01-29 05:09

  海南新闻网2月28日消息:祖籍文昌的新加坡人白秀华早在1989年联手海南一投资公司在海南发行爱岛建设大彩券,开创了海南彩票先河;

  之后于1992年又共同发行公共建设彩票(俗称小彩),受到当地不少追捧,白秀华由此“名噪海南”;

  白秀华退出彩市后,民间有人借她“白小姐”的名头非法自设金开,发展起了一个不正常的行业———私彩;

  近日被提起公诉,海南华和信贸易有限公司等4公司成为被告单位,白秀华等7被告人被控犯有走私普通货物罪。

  这起案件由海口海关缉私局侦查终结,于2005年7月15日移送海口市人民检察院审查起诉。

  检察机关:白秀华为了便于在海南开展贸易,1998年8月7日和2000年8月14日在海南分别注册成立了海南华和信公司与洋浦佳华公司,并让华洋办事处的职员同时兼任华和信公司与洋浦佳华公司的职务。2001年9月28日,白秀华又在海南洋浦注册成立了洋浦海宏公司。

  我省执行的国家边贸政策,必须是省内有边贸经营权的企业与越南企业及其它贸易机构发生真实的贸易行为,要求边贸获取货物必须产于越南。从越南港口启运,且所进口货物必须提供真实有效的越南产地证书。

  2000年,白秀华决定利用海南八所口岸对越边贸可享受减半征税的优惠政策,将华洋公司向新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司订购的原产于马来西亚的混合植物油运到八所口岸以边贸形式走私入境,在国内销售牟利。

  检察机关诉称:2000年初,白秀华为能够虚构与越南企业的贸易活动,隐瞒货物真实来源,伪报贸易性质,进而享受减半征税的优惠,决定以华和信公司与洋浦佳华公司套用被告人文其儒及东方边贸公司名义,以边贸形式进口混合植物油。白秀华与文其儒及东方边贸公司三方约定,每吨混合植物油付给东方边贸公司一定的代理费用。

  为使运输混合植物油的船舶抵达八所港后能顺利靠港卸货,白秀华委托八所外代公司作为船舶代理公司,代理船舶联检和靠港卸货,按航次支付给八所外代公司代理费。而实际进口活动中,东方边贸公司却违反国家边贸管理,擅自将其边贸经营权有偿转让给白秀华私人公司,完全放弃应尽职责及义务,积极协助白秀华等人完成走私活动。

  为制造货物是从越南进口的,白秀华华洋公司股东白秀满(在逃,另案处理)到越南鸿基找了一家代理公司,这个公司的名义和东方边贸公司签订购货协议,委托该公司在越南购买假“原产地证书”并办理船舶到越南港口后的相关手续。

  为使“买证事宜”顺利进展,白秀满在越南私刻了多枚越南相关部门印章,将这些工具材料准备好后全部交给白秀华。

  准备工作就绪后,白秀华以华洋公司的名义在新加坡供货方———新加坡郭氏兄弟粮油食品有限公司购买棕榈油、豆油等植物油,然后租船将油从马来西亚运到越南。其中一批油卸到事先租用的油罐里,再由白秀华联系船只将油装船运往海南八所港。之后,委托东方边贸公司以边贸形式报口。

  另一部分航次的船舶将油运到越南一港口后根本没有靠港,而是在海上稍做停留后,直接运到八所由东方边贸公司以边贸形式报口。因此这些航次的船舶无法取得越方港口签发的“离港证书”。而他们报关用的“离港证书”是由王英祥按照白秀华的,八所外代公司的吴多智在八所私自伪造的。

  从2000年8月23日到2001年5月11日,白秀华先后委托东方边贸公司在八所口岸以边贸形式申报进口了21船,合计22,287.274吨混合植物油。经鉴定,其中有17船货物的越南“原产地证书”20船货物的外贸合同属于虚假单证。此后她又用同样的方式申报进口了26,216.471吨混合植物油。

  这些混合植物油入境后,白秀华安排许莉芬负责省外销售,王英法(另案处理)负责省内销售。

  检察机关查明,白秀华等人采用私刻印章,制作假合同、假、假原产地证书、假离港证以及在越南购买原产地等手段伪报贸易性质,海关,从2000年8月到2002年1月,把实际来源于马来西亚的48503.747吨植物油通过东方边贸公司在八所口岸以边贸的形式走私进口,涉案案值153,122,321.28元人民币,涉嫌偷逃应缴税款35,296,133.61元人民币。

  2002年2月,白秀华等人停止在八所走私混合植物油后,“白小姐”又主动找到了儋州市边境贸易发展公司总经理黄敦良(另案处理),与黄商谈委托儋州边贸公司在洋浦口岸以边贸形式代理其报口混合植物油,她将按每吨15元人民币支付代理费。这次白秀华隐藏自己真实货主身份,以海南国冠贸易有限公司名义与之签定代理合同。检察机关认定此次合作涉嫌偷逃应交税款823,848.40元人民币。

  2003年8月,海南国冠贸易有限公司总经理梁卫,在洋浦注册成立洋浦国冠边境贸易有限公司。从10月开始至于2004年4月,白秀华以两家公司的名义将来源于第三国(主要是马来西亚)的12,975,.138吨混合植物油,通过洋浦国冠公司从洋浦口岸以边贸形式走私进口涉案案值58,438,996.69元人民币,涉嫌偷逃税款10,731,129.88元人民币。

  检察机关认为,应以走私普通货物罪对海南华和信公司、洋浦佳华公司、白秀华、许莉芬等4单位7名被告人追究刑事责任,目前海口市中级已理该案。

  ■白秀华,1955年12月3日出生于新加坡,新加坡国籍,1973年华文高级中学毕业后进入商界:

  1974-1978年拥有4家餐厅。1979年-1980年在马来西亚做进出口业务。1980-1989年是华洋属下三家公司的董事兼总经理,同时也是金花龙建筑公司东家。

  1989年任新加坡华洋投资私人有限公司驻海南办事处首席代表,主营业务是联系进出口业务,办事处注册资本50万港币。

  早在1989年7月3日,时任新加坡华洋国际投资公司副总裁的白秀华与海南省信贷投资公司联手在海南开始发行爱岛建设大彩券(俗称大彩),开创了海南彩票之先河。

  1992年9月21日,白秀华又与省信贷投资公司共同发行公共建设彩票(俗称小彩)。这种彩票受到不少追捧,白秀华由此“名噪海南”。

  1994年国家开始整顿彩票市场,海南市场上发行的彩票由全面接管,白秀华因此退出彩市。然而,民间很多人借她“白小姐”的名头非法自设金开,发展起了一个不正常的行业———私彩。

  ■白秀华这些年来频频地往返于海南———新加坡之间,从事她的国际贸易业务。

  ■去年3月9日,海关缉私成功地将走私植物油的白小姐等10多人一网打尽。